提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[8] - 董事及经理变动年度至少开两次会[15] - 会前3日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与细则规定 - 会议记录保存10年[15] - 细则自董事会通过执行，解释权归董事会[17]