投资与决策咨询委员会设立 - 公司设立董事会投资与决策咨询委员会并制定实施细则[6] 委员会构成 - 委员由3名董事组成，含1名独立董事[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[8] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前3日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[15] 其他 - 会议记录保存期10年[15] - 细则自董事会通过之日起执行[17] - 细则由董事会制定，解释权归董事会[17]