南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会议事规则 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司证券部是董事会的日常事务管理部门，处理如下日常事务： （一）按法定程序筹备董事会会议和股东会，负责整理保管会议文件和记录； 第四条 董事会秘书或证券事务代表担任证券部负责人，并负责保管董事会 印章。 1 （二）根据董事长的委托及指示负责监督、检查、督促董事会决议的执行； （三）负责公司与各中介机构的联系； （四）负责并协助各中介机构制作、递交公司证券发行的申报材料； （五）负责公司信息的保密工作，制订保密措施。公司信息泄露时，及时采 ...