董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 南京中央商场（集团）股份有限公司 第五条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审 查决定。 第二章 董事会战略委员会 第六条 设立董事会战略委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。 第七条 董事会战略委员会是董事会按股东会决议设立的专门工作机构。其 职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。其主要权限 为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名 ...