股本与注册资本变更 - 公司完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记，总股本由1亿股变更为1.011495亿股，注册资本由1亿元变更为1.011495亿元[1] - 公司注册资本在章程中体现为从10000万元变更为10114.95万元[11] - 公司股份总数为10114.95万股，全部为普通股[13] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 《公司章程》部分条款拟修订，“股东大会”调整为“股东会”，“总经理”调整为“经理”等[4] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订或制定，部分需股东大会审议[6] 法定代表人相关 - 董事长为代表公司执行事务的董事，辞任视为同时辞去法定代表人[11] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人，产生和变更按董事长办法执行[11] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13][14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13][14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[14] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；程序、方式违法违规或违反章程，股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销（轻微瑕疵且无实质影响除外）[16] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事、高级管理人员或审计委员会成员给公司造成损失时，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[16][17] 股东大会相关 - 公司年度股东大会可审议下一年度中期分红条件和上限方案并授权董事会执行[20] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东大会召开日失效[20] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会[20] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保有相关规定[21] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[22] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东大会审议[22] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东大会审议[22] 董事与监事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[33] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损再提取法定公积金[49] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[49] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48,49] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[54]