会议安排 - 2025年股东周年大会于9月26日上午十时在上海闵行区举行[3] - 厘定股东出席大会并投票资格记录日期为9月26日[10] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 股份规定 - 董事配發或发行股份总数（特定情况除外）不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大授予董事配股权数额不得超已发行股份总数10%[9] 股份过户 - 股份过户登记于2025年9月23日至26日暂停办理[10] - 所有过户表格及股票须于2025年9月22日交回[10] - 香港股份过户登记需下午四时三十分前送达指定地址办理[12] 委任相关 - 股东可委任受委代表出席大会，受委代表无需为本公司股东[12] - 代表委任表格须在2025年9月24日上午十时正前交回指定处或网站[12] 董事变动 - 邱国燊等四人须退任董事职务并膺选连任[12] 章程细则 - 对第三份经修订及重列组织章程细则的修订载于2025年8月27日通函附录三[12] 表决方式 - 通告所载所有决议案将以投票方式表决[12] 董事会构成 - 通告日期董事会包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事[12]