证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-039 航天科技控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券 事务代表暨部分董事离任的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月25日召开了公司 2025年第二次临时股东会审议通过了公司董事会 换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公 司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》《关 于聘任公司总法律顾问、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总 监、副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具 体情况如下： 一、第八届董事会成员组成情况 非独立董事：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、刘烨（职工董事） 独立董事：王清友、杨涛、胡继晔 上述人员履历详见公司于 2025 年 8 月 5 日发布的《关于董事会 换届选举的公告》和与本公告同时发布的《关于选举公司职工董事的 公告》。 二、选举董事长情 ...