公司定义 - 下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] 重大信息管理 - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大信息含拟提交审计委员会审议事项等[5] - 重大风险情形包括重大亏损等[6] - 特定情形如变更名称等需关注[7] - 控股股东拟转让股份致变化应及时报告[8] 信息报告流程 - 各部门及子公司决策前应征询董事会秘书意见[10] - 特定时间最先发生时预报重大信息[10] - 按规定报告重大信息进展[10] - 报告人员先电话报告并传真文件，随后邮寄[11] - 实行重大信息实时报告制度[14] - 高级管理人员督促信息收集上报[15] 保密与责任 - 董监高及知情人员需对未公开信息保密，不得内幕交易[16] - 未及时上报追究责任，违规造成损失可处分赔偿[17] 信息处理与制度 - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请程序公开[18] - 制度由董事会负责解释和修改[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]