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三博脑科(301293) - 关于修订《公司章程》的公告
三博脑科三博脑科(SZ:301293)2025-08-26 11:28

股权与股本 - 公司变更设立时发行股份总数为93,636,000股,面额股每股金额1元[5] - 公司已发行股份数为20,598.6987万股,均为普通股[5] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6][12] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年、公司首次公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[7] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,自上市交易日起12个月内、离职后6个月内不得转让[7] - 持有5%以上股份股东、董监高,6个月内反向交易收益归公司[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[9] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[12] - 交易涉及资产总额等多项指标超公司相应数据50%以上的重大交易须经股东会审议[12][13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 多种情形下需召开临时股东会,不同主体提议或请求有不同反馈和通知时间要求[14][15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,应提取10%列入法定公积金[36] - 每连续三年以现金方式累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[37] 章程修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 本次修订事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议[45]