公司治理结构调整 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 公司董事会成员人数将由7名调整为9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事[3] 股权结构与股本变化 - 2009年9月30日公司以经审计净资产124,465,160.81元，按1.3829：1的比例折合9000万股股份[6] - 2011年4月4日外资股东百昇亚太转让2250万股给林建华，公司性质变更为内资股份有限公司[7] - 2011年5月以公积金及未分配利润转增25200万股，转增后股本总额34200万股[7] - 公司已发行股份总数为260873.5822万股[7] 股东权利与义务 - 股东有权在股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规时，请求人民法院认定无效[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、董事会等向法院诉讼，特定情况可自己名义直接诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 会议相关规定 - 董事人数不足5人或章程所定人数的三分之二（即6人）时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时会议，董事会10日内反馈[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持会议[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会10日前提临时提案[15] 董事相关规定 - 董事会需在2个交易日内披露董事辞职情况[22] - 公司应在60日内完成董事补选[22] - 董事离职后6个月内对公司商业秘密保密义务有效[23] - 非独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[19] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[19] 交易决策规定 - 董事会决定除特定交易外其他交易事项，特定交易包括资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况[25] - 公司财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过，特定情况除外[25] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，与关联法人发生300万元以上且占公司最近1年经审计净资产0.5%的关联交易需经董事会审议通过[26] 公司运营相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时可不经股东会决议，需经董事会决议[36] - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在指定报纸或系统公告[36] - 公司减资需编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[37] 制度修订 - 《公司章程》修订需股东大会审议通过，授权管理层办理备案，以浙江省市场监督管理局核准为准[39] - 公司制定、修订部分治理制度，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》需股东大会审议通过[40]