证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-008 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 八届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出，会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视 频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。 袁宁先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换 ...