会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月26日召开，8位董事出席[1] - 公司拟定于2025年9月18日14:30在徐州召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议议案全票通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 修订公司部分制度各议案全票通过，部分需提交股东大会[5][7] - 《关于审议提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[10] 人员变动 - 董事会成员将由9人增至11人，含4名独立董事和1名职工代表董事[3] - 提名王城为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[8] - 提名田伟为第五届董事会独立董事候选人，需深交所备案且经股东大会表决[9]