根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-118 一、召开股东大会的基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日 15:00 开始。 （2）网络投 ...