第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 8 月 25 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.00、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-120 江西志特新材料股份有限公司 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 ...