会议信息 - 2025年股东周年大会于9月26日上午十时在上海闵行区申昆路2377号虹桥国际展汇8幢601室举行[4][111] - 代表委任表格须不迟于2025年9月24日上午十时交回[4][39] - 公司股份过户登记于2025年9月23日至26日暂停办理，确定股东出席大会并投票资格的记录日期为9月26日[41][119] 授权相关 - 2024年9月26日授予的发行和购回授权未动用，将于2025年股东周年大会结束时失效，公司将提呈决议案分别授予董事不超通过决议案当日已发行股本总数20%和10%的发行和购回授权[28][31] - 待发行及购回授权决议案通过后，公司将提呈决议案授权董事扩大发行授权，扩大数目不超批准购回授权决议案通过当日已发行股份总数10%[32] - 最后可行日期公司已发行1,166,871,250股股份，无库存股份，若发行和购回授权决议案通过且期间无发行或购回股份，可配发及发行最多233,374,250股股份，可购回最多116,687,125股股份[28][30][31][49][62] 股东及股权 - Tat Hong China等股东持有853,532,387股，占已发行股本73.15%，行使购回授权后占比81.27%[60] - Chwee Cheng & Sons持有853,472,387股，占已发行股本73.23%，行使购回授权后占比81.36%[60] - PHILLIP CAPITAL (HK) LIMITED持有64,738,000股，占已发行股本5.55%，行使购回授权后占比6.16%[60] - 邱先生于4,957,135股股份中拥有权益，占公司已发行股本约0.42%[69] 董事相关 - 孙先生、王先生获委任非执行董事，任期三年自动续期，董事袍金每年96,000元；潘女士获委任独立非执行董事，任期三年自动续期，董事袍金每年120,000元[70][71][73][74] - 邱先生基本年薪为每年人民币2,000,000元[69] - 2025年股东周年大会将重选邱国燊、孙兆林、王东杰、潘宜珊为公司董事并授权董事会厘定董事薪酬[113] 其他 - 罗申美会计师事务所将于2025年股东周年大会上退任，董事会建议续聘其为公司核数师，任期至下一届股东周年大会结束[27] - 2024年8月至2025年8月最后可行日期，股份最高价格为1.39港元，最低价格为0.83港元[56] - 公司财政年度结束日期为每年3月31日[109] - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[113] - 考虑通过第四份经修订及重列组织章程细则取代现有第三份，于大会结束后生效[119]