董事会构成 - 公司董事会成员共7名，独立董事3名，占比不低于三分之一[2] 独立董事会议 - 每年至少召开一次专门会议，由过半数推举召集人主持[7] - 提前三日通知并提供资料，紧急情况可口头通知[7] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[9] 会议管理 - 会议记录等材料保存不少于10年，审议事项需保密[10] - 述职报告应含专门会议工作情况[10] 其他 - 公司为会议提供便利支持，承担费用[11] - 制度由董事会制定、修订和解释，批准后生效[13]