战略委员会组成 - 由6名董事组成，至少2名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[3] - 设1名召集人，由独立董事担任[3] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[11] 职责与流程 - 负责研究公司中长期战略等并提建议[6] - 提案由董事会审议批准[6] - 会议有记录，由董事会秘书保存[12] 实施细则 - 自董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]