董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 聘任后应公告并提交相关资料[10][13] - 被解聘或辞职应向深交所报告并说明原因[14] - 出现特定情形应在一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新的[15] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系等多项工作[6][7] - 完成董事会、股东会筹备工作并通知、送达资料[17][18] - 列席董事会会议并记录，会后公告决议及资料[17] - 会前取得股东名册、核对资格，置备资料供查阅[18][19] - 协助召集召开股东会，异常时说明原因并公告[19] - 做好股东会会议记录并公告决议[19] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[20] 其他规定 - 拟聘任有问题应披露原因及影响并提示风险[5] - 履职公司应提供便利，人员应支持配合[11] - 声明与承诺重大变化五个交易日内更新报送[13] - 空缺时董事长代行职责，超三个月六个月内完成聘任[16]