董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[12] 交易与投资审议 - 审议30万元以上关联自然人交易、300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联法人交易（担保除外）[5] - 审议单个500万元以上境内、100万元以上且全年累计超5000万元境内及境外固定资产投资项目[5] - 五类交易涉及资产总额占总资产10%以上须经董事会审议披露[8] 董事会秘书 - 设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[17] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[22] 专门委员会 - 专门委员会提案提交董事会，委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[17,18] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成及职责不同[26][28][31][33] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，每半年度两次，提前十日书面通知[44] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[44] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[51] - 关联交易过半数非关联董事出席可举行，决议非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[59] - 不同决议矛盾以时间后形成为准，提案未通过条件未变一个月内不再审议[65] 其他 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[66] - 会议记录保存十年，档案由秘书负责[73][74] - 董事长督促落实决议并通报情况，发现违规可要求纠正或提请临时会议[76] - 制度经股东会审议通过生效及修订[81]