浙江钱江摩托股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、 规范性文件的规 定， 结合《公司章程》和公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会及组成职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（至 少包括一名会计专业人士）。设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案 ...