会议规则 - 定期或不定期召开，提前三日通知，全体同意可豁免[3] - 过半数出席方可举行，一人一票，过半数同意通过[3] 独立董事职权 - 可行使特别职权，部分需过半数同意，及时披露[4] - 关联交易等过半数同意后提交董事会[4] 公司支持 - 为会议提供便利，会前提供运营资料[5] - 承担聘请专业机构及其他职权费用[5] 档案管理 - 会议档案由董事会办公室保存，期限不少于十年[5] 制度生效 - 经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[6]