股权结构 - 公司成立时哈尔滨恒世达昌科技有限公司持股6247.50万股，占比59.50%[6] - 誉衡国际投资公司持股2940.00万股，占比28.00%[6] - 健康科技投资有限公司持股1260.00万股，占比12.00%[6] - 百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司持股52.50万股，占比0.50%[6] 上市与股本 - 2010年5月20日获批首次向社会公众发行人民币普通股3500万股，6月23日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币223202.8126万元[8] - 公司股份总数为223202.8126万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事占比不得低于1/3，职工代表董事1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议提议人应在接到提议后10日内召集主持，通知至少提前3日[118][119][120] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，表决一人一票[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[105] - 公司当年度盈利且有可分配利润时应现金分红，无重大投资等支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[110] - 公司原则上每年现金分红一次，无重大投资等支出时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[122] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[130] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[130]