董事会构成 - 公司董事会由六名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，有一名职工代表董事，董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 关联交易审批 - 董事会审议批准公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[5] 股份发行决策 - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[7] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 董事会秘书职责 - 公司设董事会秘书一名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，兼任董事会办公室负责人[13][14] 专门委员会设置 - 董事会下设审计委员会，可按需设战略、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责[14] 临时会议提议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可在提议召开临时董事会时提临时董事会议案[16] 定期会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[20] 会议召集与通知 - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议，定期和临时会议分别提前十日和三日发通知，变更定期会议需在原定召开日前三日发书面通知[21][23] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事不能出席需书面委托其他董事，一名董事不得接受超两名董事委托[27][28] 会议方式与发言 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过电话、视频等方式，董事发言时间原则上不超过十分钟[28][29] 延期召开或审议 - 两名以上独立董事认为资料不充分等可联名书面提延期召开或审议，董事会应采纳[24] 决议形成 - 董事会形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[32][33] 提案表决限制 - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人时，不得对有关提案进行表决，应提交股东会审议[31] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[38] 提案再审议限制 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[34] 暂缓表决情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，可要求会议暂缓表决[34] 决议成立条件 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，否则决议不成立[41] 利润分配决议 - 董事会会议需就利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再就相关事项决议[33] 会议记录意见 - 董事对会议记录有不同意见应书面说明，否则视为同意记录内容[36][37] 决议落实与通报 - 董事长应跟踪检查董事会决议实施情况，督促落实并通报执行情况[40] 议事规则修订 - 出现国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定等情形，董事会应修订议事规则[42]