董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，提前十日书面通知全体董事[17] - 五种情形下应召开临时董事会会议[17] - 定期会议提前十天通知，临时会议提前两个工作日通知[20] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[22] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事连续二次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[25] 董事会决议 - 作出决议需全体董事过半数通过[27] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[27] - 会议可多种方式召开并表决，书面决议签署达规定人数即有效[27] - 除规定须三分之二以上董事同意外，其余全体董事过半数表决同意[28] - 关联关系董事不得对相关协议表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[28] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[28] 关联交易 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] 其他规定 - 会议不得就未在通知中的提案表决[29] - 会议记录保存期不少于10年，应包括相关内容[29][30][31] - 董事对决议承担责任，表决异议记载可免责[31] - 决议公告由董事会秘书负责，披露前相关人员有保密义务[33] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[33]