董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] 会议通知变更与委托出席 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[15] - 董事委托出席需书面委托并明确事项，关联交易委托有制[17][19] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，可多种非现场方式，临时可电话等方式[20][26] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权，结果专人统计[24][27] 决议形成与回避 - 普通提案超全体董事半数赞成通过，特定事项需更高比例[28] - 关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过[30] 提案审议与档案保存 - 提案未通过短期内不再审议，可要求暂缓表决[33][34] - 会议档案保存十年以上[43] 会议记录与公告 - 与会董事签字确认记录，有意见可书面说明[40] - 董事会秘书办理决议公告，披露前人员保密[41]