战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体成员过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议通知提前三天送达，紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数同意通过[13] 委员履职 - 每次只能委托一名委员代行使表决权[14] - 连续两次不出席也不委托视为不能履职，可免职[16] 表决与记录 - 非现场表决结果次日书面通知委员[15] - 现场会议记录由董事会秘书永久保存[22] 制度施行 - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[18]