委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会全体成员过半数选举产生[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 表决实行一人一票制，决议经全体委员过半数同意通过[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免去其职务[16] 职责内容 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并提建议[9] - 制定考核标准并考核，研究审查薪酬政策与方案并提建议[11] - 搜寻董事和高级管理人选并形成书面材料[21] 提名流程 - 提名需征得被提名人同意[21] - 选举或聘任前十五天向董事会提候选人建议和材料[21] 履职调查 - 委员可调查董事和高管履职情况，公司部门应配合[23] 绩效考评 - 工作组为会议提供公司财务指标等相关资料[24] - 董事及高管向委员会述职，委员会进行绩效考评[24] - 根据考评结果提报酬数额和奖惩方案报董事会[24] 制度说明 - 工作制度“以上”含本数，“少于”“过半”不含本数[27] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[27] - 工作制度解释权归属公司董事会[27]