公司章程修订 - 2025年8月26日董事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，议案需提交股东大会审议[2] - 修订后董事长依章程由董事会选举产生，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任需30日内确定新代表人[4] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 修订后高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人[5] - 公司股份发行原则修订，同类别股份每股权利、发行条件和价格相同[5] 股份相关 - 公司已发行股份数为57,953.4079万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理方式和时间限制[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定的期限为30日[9] - 股东请求法院撤销决议的期限为60日[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权为公司利益以自己名义直接起诉[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼[12] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[18] - 董事会收到相关提议后，需在10日内给出书面反馈意见，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[19][20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[20] - 监事会或审计委员会同意召开需在收到请求5日内发出通知，未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[21] 表决相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[29] - 关联交易议案形成决议时，由出席会议的非关联股东以所持有效表决权的过半数或三分之二以上通过[30] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28] 人员相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[86][36] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[86][36] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事长二人[41] - 独立董事不符合任职资格等情况，公司应在六十日内完成补选[40] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[61] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[62] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红，也可根据盈利和现金流状况采取股票股利分配[63] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议后提交股东大会批准[63] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[66][67] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[68] - 公司根据相关法律法规修订15项制度，其中1 - 7项需提交股东大会审议[74]