第十届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-28 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 26 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的 通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董 事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、 张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，公司监事及高级管理人员列 席会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会组成人员的 提案》。 根据公司《章程》、董事会专门委员会工作细则及董事变动 情况，补选刘建平董事为董事会安全健康环保及 ESG 委员会委员。 补选后，董事会安全健康环保及 ESG 委员会组成如下： 主任委员：许志平 委 员：王 勇 ...