会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议8月21日发通知，8月26日召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过取消监事会并修订章程及规则议案，待股东大会审议[5][6] - 审议通过修订部分公司治理制度议案，待股东大会审议[7] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案，9月11日召开[8]