公司治理制度 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《上海芯导电子科技股份有限公司章程》部分条款，尚需股东大会审议通过[2][3] - 拟制定《上海芯导电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度[5] - 拟修订《上海芯导电子科技股份有限公司股东会议事规则》等27项制度[5][6] 股份与股权 - 公司已发行股份数为11760万股，均为普通股，每股面值人民币1元[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效[13] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式等违反相关规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[17] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[32] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[34] - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[29] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，可设副总经理，由董事会决定聘任或解聘[39] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他人员[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43] - 具备现金分红条件，优先现金分红，每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的10%[45] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[43] - 公司实行内部审计制度，明确相关领导体制、职责权限等[47] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经过股东会决议，但章程另有规定除外[48]