中铁特货物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 8 月 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 - | 5 | - | | 议案 1: | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 | - | | 议案 2: | 关于修订公司股东会议事规则的议案 | - 57 | - | | 议案 3: | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | - 58 | - | | 议案 4: | 关于修订公司累积投票制实施细则的议案 | - 59 | - | | 议案 5: | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | - 60 | - | | 议案 6: | 关于修订公司对外投资管理制度的议案 | - 61 | - | | 议案 7: | 关于修订公司关联交易管理制度的议案 | - 62 | - | | 议案 8: | 关于修订公司对外担保管理制度的议案 | - 63 | - | | 议案 9: | 关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案 - ...