股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月10日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议将审议11项议案，含修订多项制度及《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案[3] - 议案1为特别决议议案，议案11对持股5%以下中小投资者表决单独计票[3] 制度修订 - 修订《公司章程》后，公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[7] - 《公司章程》等多项制度（2025年8月修订）于8月26日登载于上海证券交易所网站[7][11][14][17][20][23][26][29][32][35] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[38] - 出现5种情形之一可不实施现金分红[44] - 重大投资计划或支出界定标准[45] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润15%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[46] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在当次利润分配中最低比例[46] - 董事会提交股东会的股利分配方案须经全体董事过半数表决通过[50] - 调整利润分配政策议案通过条件[53] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[54] - 规划自股东会审议通过之日起生效实施[55]