董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比不低于三分之一[4] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[6] 董事任期 - 董事每届任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司对应数据10%以上需董事会审议批准[7][9] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，董事会批准后还需股东会审议[12] 日常经营披露 - 日常经营交易金额等多项指标占公司对应数据50%以上且超一定金额需披露[12][13] 担保交易 - 提供担保交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[18] - 八种情形下，董事长应十日内召集主持临时董事会[19] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前十日和三日发书面通知[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[24] 决议形成 - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数投赞成票，部分事项另有要求[29] - 关联董事回避表决时，会议举行及决议通过有相应规定[30] 会议记录与公告 - 董事会办公室应做好会议记录等，与会董事签字确认[31] - 董事会决议公告由相关人员办理，公开前相关人员保密[32] 文件保存 - 公司董事会应将《公司章程》等存放于董事会办公室保存至少十年[32] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报，总经理组织实施并报告[33]