证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-036 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...