上市与股本 - 公司于2024年8月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行7500万股[9] - 公司注册资本为43600万元，已发行股份43600万股[9][17] - 公司发起人2名，刘先兵持股65.50%，胡文持股34.50%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[28] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需关注[48] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[48] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需关注[48] 担保审议情况 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[57] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[57] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[57] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[69] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[73] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[74] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事、三名独立董事[124] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[134] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[134] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[156] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[157] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[161] 其他委员会相关规定 - 提名委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事担任召集人[160] - 薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事担任召集人[162] - 战略委员会成员为三名，董事长为固有委员并担任召集人[165] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[180] - 单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可供股东分配利润的30%[184] - 调整利润分配政策，议案经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[193]