提名委员会组成 - 由3名委员组成，独立董事应过半数[4] - 设主任1名，由独立董事委员担任[5] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[9] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 每年评估高管任职资格，不符则提解聘建议[8] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员，两名以上委员提议可开临时会[10] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过方有效[13] 文件保存与回避 - 会议记录等文件由董事会秘书保存十年[14] - 有利害关系委员应回避表决，不足法定人数由董事会审议[17] 议事规则 - 未尽事宜按有关规定执行，与后续规定不一致按后者执行[19] - 自董事会审议通过生效，修改时生效规则相同[19] - 由董事会负责解释[19]