会议情况 - 公司第十届董事会第四十七次会议于2025年8月25日召开，8名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案[2] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案，待股东会特别决议[3][4] - 通过修订董事会审计委员会实施细则议案[4] - 通过修订关联交易实施规则议案，待股东会审议[4][5] - 通过修订信息披露管理办法和暂缓与豁免管理制度议案[6] - 通过董责险相关议案，待股东会审议，赔偿限额不高于10000万元，保费不超120万元/年，期限12个月[6][7] - 通过提名李捷为第十届董事会董事候选人议案，须股东会累积投票制选举[8] 股东会安排 - 通过于2025年9月16日召开第四次临时股东会的议案[9] - 第四次临时股东会将审议取消监事会等多项议案[9][10]