股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-066 北京首都开发股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"公司"或"本公司"） 于2025年8月25日召开了第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，该 议案尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》及中国证监会于2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。 公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之 ...