公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议，以工商登记为准[27,29] - 原《公司章程》中“股东大会”统一替换为“股东会”[25] - 修订时条款序号因增删变动，修订后依次顺延或递减[26] - 不涉及公司注册地址变更[27] 人员变动与股份转让 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[3] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董事、高管股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权利与诉讼 - 符合规定股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[5] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[6] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] 股东会相关 - 股东会是最高权力机构，行使经营方针等职权[8] - 为关联方担保需董事会审议后提交股东会，关联方需反担保[8] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可召集主持[9] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈[9] - 董事会同意5日内发通知，变更提议需审计委员会同意[9] - 董事会不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[9] - 单独或合计持10%以上股份股东请求未获反馈可提议召开[10] - 监事会/审计委员会5日内发通知，股东可自行召集主持[10] - 股东大会/股东会决议公告前，召集股东持股不低于10%[10] - 单独或合计持3%/1%以上股份股东可提临时提案[11] - 会议记录保存不少于10年[13] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[13] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名以上董事实行累积投票制[14] 董事与监事提名 - 董事候选人由董事会、3%以上股份股东提名[14] - 独立董事由董事会、审计委员会、1%以上股份股东提名[14] - 股东代表监事候选人由监事会、3%以上股份股东提名[14] - 当选董事票数超出席会议表决权二分之一[16] 董事会相关 - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集[18] - 董事会设审计委员会，成员3名，独立董事过半数[20] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席可举行[21] - 审计委员会会议记录保存10年[21] 利润分配与审计 - 利润分配不超累计可分配利润，调整政策需经批准[22] - 公司实行内部审计制度，制度和职责经董事会批准[23] - 内部审计机构受审计委员会监督指导，重大问题报审计委员会[24] - 内部审计机构负责内控评价，出具年度报告[24] - 审计委员会与外部审计沟通，内部审计机构配合[24] - 审计委员会参与内部审计负责人考核[24] 其他 - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会行使[28] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[30] - 会议时间为2025年8月25日[30]