董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月） 第一章 总则 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人 ...