董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一名[8] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，任期三年[4] 交易审批 - 一般交易涉及资产总额等多项指标达10%以上且有绝对金额要求需审批[10] - 与关联自然人30万元以上（特定除外）关联交易需董事会审批[12] - 与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上（特定除外）关联交易需董事会审批[13] 董事相关规定 - 董事辞任，公司应在六十日内完成补选[5] - 法定代表人董事或经理辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[6] - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数需书面说明并披露[6] 事项决议要求 - 董事会审议对外担保须经出席董事会三分之二以上董事且全体董事过半数同意[11] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议三分之二以上董事且全体董事过半数同意并决议[13] 会议相关规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知，紧急不受限[18] - 定期会议变更通知需提前三日，不足则顺延或需全体与会董事认可；临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[22] 表决与决议 - 董事会决议表决一人一票，方式为投票或举手表决[27][28] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为材料不充分或论证不明确，会议应暂缓表决[30] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，法律等有更多要求的从其规定[33] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[34] - 董事会决议由总经理等组织落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[37] - 每次董事会由董事长等汇报以往决议执行情况，董事可质询[38] - 公司规则由董事会负责制定、解释与修订[42] - 公司规则作为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[42] - 董事会落款时间为2025年8月25日[43]