治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[1] 沟通机制与职责 - 董事长为年报沟通机制第一责任人，证券部协调，内审部及财务部牵头[3] - 经理层向独立董事汇报年度经营和重大事项进展[2] - 财务负责人在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等资料[2] 审计沟通与决策 - 审计委员会委员独立董事在外部审计进场前和初审意见后与年审会计师沟通[3] - 独立董事关注年度报告董事会审议事项决策程序[3] - 过半数独立董事同意可独立聘请外部审计和咨询机构，费用公司承担[3] 报告相关 - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[3] - 独立董事编制并披露《独立董事年度述职报告》[4] 独立性管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并出具专项意见与年报同时披露[4]