会议召开 - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 会议召开前三日书面通知，紧急情况可口头通知[3] 召集人与出席 - 董事会换届后过半数独立董事推举召集人，任期与同届董事会一致[2] - 会议半数以上独立董事出席方可举行[3] 决议与职权 - 决议经全体独立董事过半数通过[3] - 特定事项需经会议审议通过方可提交董事会[3] - 独立董事行使特别职权需经会议审议及全体过半数同意[4] 表决与记录 - 表决时应发表明确意见，异议说明理由[5] - 会议应制作记录，独立董事制作工作记录[5] - 工作记录及资料至少保存十年[6] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[7]