股权与股份 - 公司已发行股份数为40603.8596万股，均为人民币普通股，每股面值1元[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[6] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可在特定条件下提议并自行召集主持股东会[10] 董事会与董事 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名，增加1名职工代表董事[2] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[18] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[18] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议通过[19] - 连续十二个月内累计计算交易，达到最近一期经审计总资产30％，需披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 利润分配 - 公司每年按当年归属于母公司股东的可供分配利润的规定比例向股东分配股利，不得超过累计可分配利润范围[22] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司当年盈利但董事会未作年度现金分配预案时，需说明未分红原因、留存利润用途及收益情况和拟采取的举措[26] 章程相关 - 公司在三种情形下应修改章程[29] - 修订章程事项需提交公司股东会审议[30] - 提请股东会授权董事会及转授权经营管理层办理工商备案登记[30]