董事会构成 - 董事会由八名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工代表董事一名[2] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[5] - 特定主体提议时，董事长应召集临时董事会会议[6] - 董事长十日内决定是否召集，通知提前三日，紧急情况可当天召开[8] 会议通知 - 通知可采用多种形式，公告视为送达[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事最多接受两名董事委托出席[17] 决议表决 - 实行一人一票[20] - 一般不得对未通知提案表决[20] - 董事回避时相关规定[21] - 须经全体董事过半数通过[23] 责任与记录 - 董事对决议承担责任，异议可免责[24] - 会议记录应含相关内容，保存不少于十年[25] 决议披露与落实 - 由董事会秘书在指定网站和媒体披露[26] - 总经理组织落实，董事会秘书督促检查并报告[27] 规则相关 - 由董事会制订、修订和解释[28] - 自股东会批准之日起施行[29]