公司章程修改 - 公司于2025年8月25日审议通过修改《公司章程》及其附件议案[1] - 拟不设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟在董事会增加1名职工代表董事，董事会将由8名董事组成[2] - 删除原《公司章程》“第七章 监事会”及相关内容[4] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节[4] - 将“股东大会”相关表述改为“股东会”[4] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币11,000万元[5] - 设立时发行股份总数为6000万股，每股金额为1元，股份总数为1.1亿股[6] - 股本结构为普通股1.1亿股，其他类别股0股[7] 股份交易与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[8] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[15] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[15] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事会设立审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会[31] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[33] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[42] 其他 - 公司将根据规定修改《公司章程》附件，删除原《监事会议事规则》，新增《股东会议事规则》《董事会议事规则》[52] - 修改后的《公司章程》及附件于2025年8月26日披露在巨潮资讯网[52]