董事会组成 - 董事会由9名董事组成，至少三分之一为独立董事，且至少含1名会计专业人士[7] 会议召集与通知 - 定期会议每年至少上、下半年各开一次，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[11] - 代表10%以上表决权股东提议等情形下，董事会应10日内召集临时会议[12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[13] 会议召开与决议 - 会议需二分之一以上董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[14] - 决议需全体董事过半数通过，审议对外担保议案需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 审议关联交易事项时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[16] 股东权利 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免建议[16] 会议主持 - 会议由董事长召集和主持，董事长不能履职由副董事长召集和主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事召集和主持[17] 会议方式 - 临时会议必要时可通过视频、电话、书面传签等方式进行并作出决议[17] 会议记录与档案 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 会议档案保存期限为10年[27] 提案规则 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[21,22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[22] 决议公告与保密 - 会议决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[23] 规则修订与解释 - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[30] - 规则由公司董事会负责解释[31] 规则实施 - 规则作为《公司章程》附件，经股东会批准，自《公司章程》生效日起实施[31] 董事责任 - 董事拒不出席或怠于出席致无法满足最低人数要求，董事长和董事会秘书应向监管部门报告[18]