委员会组成 - 战略与发展委员会由七名董事组成，至少一名独立董事[5] - 设主任一名，由董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[10] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 董事、主任或三名以上（含三名）委员联名可要求召开临时会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[12] 会议举行 - 应由三分之二以上的委员（含三人）出席方可举行[15] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，每次只能委托一名[15] 决议相关 - 若决议程序违规，利害关系人可在60日内向董事会提出撤销决议[3] - 所作决议应经全体委员三分之二以上通过方为有效[17] - 表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[18][19] - 决议经出席会议委员签字后生效，生效次日向董事会通报[21] - 决议书面文件保存期不得少于十年[21] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[22] - 会议记录保存期不得少于十年[22] - 议事规则未尽事宜依国家法律、法规及《公司章程》执行[25] - 议事规则中“以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[25] - 议事规则解释权属董事会，经审议通过后生效[25]