会议信息 - 2025年8月25日14:30现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表84人，代表股份33,703,753股，占比49.1513%[8] - 中小股东及代表78人，代表股份1,471,316股，占比2.1457%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意33,658,722股，占比99.8664%[10] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意33,662,722股，占比99.8783%[12] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意33,662,722股，占比99.8783%[13] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意33,677,253股，占比99.9214%[15] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，同意33,678,253股，占比99.9243%[16] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，同意33,678,253股，占比99.9243%[18] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，同意33,661,422股，占比99.8744%[19] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意33,678,253股，占比99.9243%；中小股东同意1,445,816股，占比98.2669%[20] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意33,677,253股，占比99.9214%；中小股东同意1,444,816股，占比98.1989%[22] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》同意33,661,922股，占比99.8759%；中小股东同意1,429,485股，占比97.1569%[23] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意33,675,953股，占比99.9175%；中小股东同意1,443,516股，占比98.1105%[24] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》同意33,677,753股，占比99.9229%；中小股东同意1,445,316股，占比98.2329%[26] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》同意33,663,222股，占比99.8797%；中小股东同意1,430,785股，占比97.2453%[27] - 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意33,662,222股，占比99.8768%；中小股东同意1,429,785股，占比97.1773%[28] - 《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意33,663,222股，占比99.8797%；中小股东同意1,430,785股，占比97.2453%，该议案属特别决议已获三分之二以上通过[29] 合规情况 - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30] 备查文件 - 公司2025年第一次临时股东会决议和律所法律意见[32]